Существенные факты

31 Мая 2016 года

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.3. Место нахождения эмитента    125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
1.4. ОГРН эмитента    5087746003384
1.5. ИНН эмитента    7704697743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    74093-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://mavtb24-1.rmbs24.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29923


2. Содержание сообщения
2.1.  Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное) общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: «31» мая 2016 года
Место проведения собрания: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 45 минут
Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 16 часов 20 минут
Время открытия собрания: 16 часов 00 минут по московскому времени
Время начала подсчета голосов: 16 часов 40 минут по московскому времени
Время закрытия собрания: 16 часов 45 минут по московскому времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.    Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
3.    Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
4.    Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
5.    Избрание ревизора Общества;
6.    Утверждение аудитора Общества;
7.    Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам 3 (трех) месяцев 2016 отчетного года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Головенко Ульяну Теодоровну.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по четвертому вопросу повестки дня: 1) произвести отчисления в резервный фонд Общества в размере 100 (Сто) рублей в соответствии с Уставом Общества;
2) объявить и выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 12 (двенадцати) месяцев 2015 отчетного года, определив:
- размер дивидендов: 128 194,55  руб. на 1 (одну) привилегированную именную акцию общества;
- форма выплаты: денежными средствами в валюте РФ;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.06.2016 г.
- дата, в которую будет произведена выплата дивидендов: 15.06.2016 г.
- реквизиты для перечисления дивидендов: перечислить дивиденды на расчетный счет держателя привилегированных именных акций Общества:
Наименование получателя платежа: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
ИНН/КПП  7710353606/775001001
К/с 30101810100000000716 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525716
р/с 47422810900000030000
Решение принято единогласно.


По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по пятому вопросу повестки дня: Избрать Котерева Михаила Антоновича ревизором Общества.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить  Общество с ограниченной ответственностью  \" Интерком-Аудит БКР \" (ОГРН 1067746150251)  в качестве аудитора Общества.
Решение принято единогласно.


По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по седьмому вопросу повестки дня: Объявить и выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 3 (трех) месяцев 2016 отчетного года и определить:
- размер дивидендов:  59 857,56  руб. на 1 (одну) привилегированную именную акцию общества;
- форма выплаты: денежными средствами в валюте РФ;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14.06.2016 г.
- дата, в которую будет произведена выплата дивидендов: 15.06.2016 г.
- реквизиты для перечисления дивидендов: перечислить дивиденды на расчетный счет держателя привилегированных именных акций Общества:
Наименование получателя платежа: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
ИНН/КПП  7710353606/775001001
К/с 30101810100000000716 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525716
р/с 47422810900000030000
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «31» мая 2016 года, Протокол № 33.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-77805-Н от 14 марта 2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью \"ТМФ РУС\", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ВТБ24-1» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от \"13\" октября 2011 г.            Головенко У.Т.    
    (подпись)            
3.2. Дата “    31    ”    мая    20    16    г.    М.П.