Существенные факты

25 Апреля 2016 года

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) Эмитента

Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование: Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО \"Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента: 5087746003384
1.5. ИНН эмитента: 7704697743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 74093-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mavtb24-1.rmbs24.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29923

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2016 года, начало собрания в 16.00 (по московскому времени) по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15.45 (по московскому времени).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2016 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
5) Избрание ревизора Общества;
6) Утверждение аудитора Общества;
7) Выплата (объявление) дивидендов по привелегированным именным акциям Общества по результатам 3 месяцев 2016 отчетного года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии соответствующих документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись
3.1 Генеральный директор ООО «ТМФ
РУС» - управляющей организации
ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24-1»,
действующей на основании договора
передачи полномочий единоличного
исполнительного органа б/н от
«13» октября 2011 года

            Головенко У.Т.    
    (подпись)            
3.2. Дата “    25    ”    апреля    20    16    г.    М.П.