Существенные факты

29 Сентября 2015 года

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24 - 1»
1.3. Место нахождения эмитента    125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
1.4. ОГРН эмитента    5087746003384
1.5. ИНН эмитента    7704697743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    74093-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://mavtb24-1.rmbs24.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29923


2. Содержание сообщения
2.1.  Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров Эмитента.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место (адрес по которому направлялись бюллетени), время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время и дата окончания приёма бюллетеней «28» сентября 2015 года, в 10:00, бюллетени направлялись по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.    Избрание председательствующего на общем собрании акционеров;
2.    Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам 6 (шести) месяцев 2015 финансового года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать Королева Андрея Юрьевича председателем общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по второму вопросу повестки дня: Поскольку прибыль согласно  бухгалтерской отчетности Общества за 2 квартал 2015 года составила 215 208 000,15 рублей, объявить и выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 6 (шести) месяцев 2015 финансового года и определить:
- размер дивидендов: 40 485,62 руб. на 1 (одну) привилегированную именную акцию общества;
- форма выплаты: денежными средствами в валюте РФ;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.10.2015 г.
- дата, в которую будет произведена выплата дивидендов: 12.10.2015 г.
- реквизиты для перечисления дивидендов: перечислить дивиденды на расчетный счет держателя привилегированных именных акций Общества:
Наименование получателя платежа: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
ИНН/КПП  7710353606/775001001
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ МОСКВА
БИК 044525716
р/с 47422810900000030000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «28» сентября 2015 года, Протокол № 32.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью \"ТМФ РУС\", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ВТБ24-1» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от \"13\" октября 2011 г.            Головенко У.Т.    
    (подпись)            
3.2. Дата “    28    ”    сентября    20    15    г.    М.П.